做好扫黑除恶专项斗争 维护金融秩序安全稳定浦发银行青岛分行在行动

2018-12-27 10:18   来源: 半岛网 手机看新闻 半岛网 半岛都市报

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  为加强公众的金融安全意识,提升公众防范洗钱风险的能力,浦发银行青岛分行积极践行反洗钱宣传月活动,加强用户的账户管理,防范洗钱犯罪,抵制黑恶势力,宣传反洗钱相关知识,为用户营造一个安全稳定的金融环境。

  为什么要反洗钱

  洗钱助长毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动,扰乱正常的社会经济秩序,破活社会公平竞争。打击一切不法洗钱犯罪活动,履行反洗钱职责是每个公民应尽的义务,因此,我们应依法进行反洗钱工作,采取有效措施预防和打击洗钱犯罪。

  加强账户管理 远离洗钱犯罪

  为有效避免洗钱犯罪的发生,维护自身的财产安全。浦发银行青岛分行提醒广大客户应注意以下几点:

  1、主动配合金融机构进行客户身份识别,到金融机构办理业务时:

  应出示本人有效身份证明文件,若证明文件所示信息发生变更,应及时到金融机构进行更新;

  应如实填写身份信息,例如姓名、年龄、职业、联系方式等;

  应配合金融机构以电话、信函等合理方式确认您的身份信息;

  应配合金融机构工作人员的合理提问;

  应配合金融机构开展受益所有人识别、涉税身份尽职调查工作。

  2、不要出租、出借自己的身份证件和账户、银行卡及U盾、不要用自己的账户替他人提现。

  3、选择安全可靠的金融机构。

  4、提高反洗钱意识,远离洗钱陷阱。

  做好扫黑除恶专项斗争 维护金融秩序安全稳定

  扫黑除恶的目的是为了还社会安宁。扫黑除恶专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策,事关社会大局稳定和国家长治久安,事关人心向背和基层政权巩固,事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。只有开展打黑除恶专项斗争,才能有效遏制刑事犯罪高发、增强人民群众的安全感,才能维护社会主义市场经济秩序、创造良好的发展环境。

  打黑除恶是为了净化社会空气,匡扶正义,为民除害,最终是为了打造一个更加美好和谐的社会。

  打黑除恶有利于维护法律尊严,保护人民群众的合法权益;有利于维护社会稳定和促进经济健康发展;有利于构建社会主义和谐社会;是落实以人为本科学发展观的体现。

  “防范洗钱犯罪,打击洗钱犯罪,抵制黑恶势力”是社会每个人的共同责任。为进一步提升公众金融安全和防范洗钱意识,浦发银行青岛分行高度重视反洗钱工作,不断完善反洗钱工作措施,积极做好反洗钱宣传工作,让受众获取正确的金融知识,从而不被虚假信息蒙蔽,自觉抵制洗钱行为。

  小贴士

  如何防范电信诈骗、非法集资?

  1、使用网上银行四步曲:

  及时核对网址

  设置好支付密码

  做好交易记录

  管理好数字证书

  2、防范电信诈骗--“三不一要”

  不轻信。不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

  不透露。巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

  不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。

  要及时报案。万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以使公安机关开展侦查破案。

  3、防范非法集资--比、查、问

  一比:计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率。多数情况下明显畸高的投资回报很可能就是投资陷阱。

  二查:通过查询政府网站,看该企业是不是经过国家批准的合法公司,是不是可以发行公司股票、债券,是不是国家批准设立的交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,该公司就存在疑点。如不法分子以“证券投资咨询公司”、“股权投资基金公司”等为名,推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票,可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。

  三问:对于陌生人低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多向其他懂行的家人、朋友和专业人士仔细问询,审慎决策,防止上当受骗,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。

   [编辑: 孙皓]

半岛客户端 

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