卷款138亿跑路!28岁创始人被捕,或面临4万年监禁!超39万人血本无归……

2022-09-04 17:24 中国基金报阅读 (11743) 扫描到手机

  天网恢恢,疏而不漏。

  卷款20亿美元(约138亿元人民币)跑路的虚拟货币交易平台Thodex的创始人Faruk Fatih Özer,近日在阿尔及利亚被捕。

  据Tom’s Hardware报道,土耳其内政部的一份声明称,Faruk Fatih Özer或将后续被引渡回国。回国后,将会与之前被捕的21人一起面临法律的制裁。

  据了解,此前,在相关的起诉文件中,受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁,其中6人被要求判处超长期监禁,包括Özer。

超39万人受骗

27岁创始人卷款138亿“跑路”

  这场跑路事件始于去年。

  2021年4月21日,土耳其加密货币交易所Thodex突然发推文表示,因外部投资案需要,需暂停交易4-5天。

  对此,土耳其首都安卡拉律师公会的资本市场与财金法主席基利希(Oguz Evren Kilic)发推文指出,这很可能是“一场骗局”,估计39.1 万名活跃用户资金遭锁定,总额约20亿至100 亿美元,并称自己已经向法院提起诉讼。

  然而22日Thodex创始人Özer发布声明,强调他们不会让超过70万用户的任何一人受害,也严词否认有39万用户损失20亿美元的传言,称“这些指控没有根据”。

  并解释道,该平台自2018 年以来不断遭受网络攻击,加上近期投资案需要进行调查,因此暂停交易:“(我们)获得了一项非常认真的国际合作伙伴提案,在进行了大约3 个月的合作谈判期间,共同检视了财务数据和数据资料,并于上周发现公司账户有异常波动。为了确定其原因和来源,才导致Thodex Platform 被暂时关闭。”

  天下骗子的套路何其相似。Thodex创始人Özer一边否认指控,一边逃往了阿尔及利亚。有媒体报道称,Özer在逃亡之前,通过Thodex向另一平台转移了50000比特币,按照当时4万多美元的价格来计算,Özer携走了超过20亿美元投资者资金。

  随后,土耳其警方在29日逮捕了6名与Thodex有关的人员。据外媒报道,此后陆续逮捕了83人。国际刑警组织还应土耳其政府的要求,对创始人Faruk Fatih Öze发出了红色通缉令。

  如果Faruk Fatih Öze被引渡回国,那么他和另外21名Thodex的高管或将面临4万年监禁。

  据此前报道,Faruk Fatih Öze跑路时年仅27岁,被捕时也不过28岁。

土耳其另一家加密货币交易所

“爆雷”

  就在Thodex创始人跑路后两天,土耳其另一加密货币交易所Vebitcoin以财务状况恶化为由停止了运营。

  据发布于其官网的公告称,“由于加密货币行业的最新发展,我们的交易变得比预期得更为激烈。遗憾的是,这种情况使我们陷入了非常严重的财务困难,我们已决定停止我们的经营活动,以履行所有法规和要求。我们会尽快发布更多资讯。”

  根据土耳其当地媒体报道,Vebitcoin的首席执行官Ilker Bas和其他三名员工已被拘留。土耳其金融犯罪调查委员会已冻结了Vebitcoin的账户,并正展开相关调查。

  追踪加密货币价格、交易量和市值数据的网站CoinGecko.com统计显示,Vebitcoin是土耳其第四大加密货币交易所,日交易量接近6000万美元。其中超过一半的交易量来自比特币。

土耳其禁止使用加密货币支付

引发“地震”

  两大本土加密货币交易平台相继跑路,可能与土耳其加强了对加密货币的监管有关。

  2021年4月初,土耳其央行宣布将自4月30日起禁止使用加密货币进行商品和服务支付。该国新任央行行长Kavcioglu在接受电视采访时表示,更多监管措施正在酝酿之中。“我们正在制定加密货币方面的监管规定,”他说。“有令人不安的资金通过加密货币外流到土耳其境外。“

  2021年3月中旬,土耳其总统埃尔多安突然解雇原央行行长Naci Agbal引发了”股债汇三杀“,也让土耳其民间迅速刮起了”炒币“的热潮,进一步增添了里拉的下行压力。

  据报道,最狂热的时候。土耳其最大的加密货币交易所Btc Turk,拥有超过100万用户在该平台上交易。Btc Turk还成为了土耳其男女足的主要赞助商。

  Statista最近进行的一项研究确定,五分之一的土耳其人拥有“已使用或当前拥有的加密货币”。这家德国统计公司将土耳其列为世界上所有使用加密资产都很普遍的国家。



  最新消息显示,土耳其正在起草新的加密法律,将在加密市场引入更多的监管监督。其中一项提案将要求加密公司至少拥有 1 亿里拉(600 万美元)的资金来讨论他们尚未公开的计划。另一条规则将要求全球加密货币交易所在该国设立分支机构以用于税收目的。