因未按规定履行客户身份识别义务等六项违规,厦门国际银行被罚292万

2021-11-09 20:15 大众报业·半岛网阅读 (13043) 扫描到手机

近期,央行官网披露了一张针对厦门国际银行开出的罚单,该行因:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;3.未准确、完整、及时报送个人信用信息;4.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;5.个人银行结算账户未按规定备案;6.个体工商户经营性贷款统计错误等六项违规,被中国人民银行福州中心支行给予警告,并处292万元罚款的处罚。

同时,黄大庆(时任厦门国际银行股份有限公司副行长兼中国境内总经理)、缪少华(时任厦门国际银行股份有限公司营销副总监)、茅有枥(时任厦门国际银行股份有限公司反洗钱工作委员会副主席)、严绍辉(时任厦门国际银行股份有限公司零售金融部副总经理)等相关负责人分别被处以4万元、2.5万元、4万元、2.5万的罚款。