平安银行因存在8项违规行为被处以警告、责令整改并罚没188.58万元等处罚

2021-10-15 19:07 大众报业·半岛网阅读 (11933) 扫描到手机

日前,国家外汇管理局深圳分局对平安银行开出一张罚单,平安银行因存在8项违规行为被处以警告,责令整改并罚没188.58万元。

违法行为如下:1.违规办理转口贸易收付汇2.违规办理个人财产对外转移3.违规办理个人结售汇业务4.违规为境外个人购买境内理财产品5.未按规定进行国际收支统计申报6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料7.违反外汇登记管理规定8.违规开展外汇市场交易。