通报!因“彩礼贷”刷屏的九江银行被重罚580多万元

2021-08-13 19:30 中国基金报阅读 (14196) 扫描到手机

原标题:通报!那家因“彩礼贷”刷屏的银行被罚580多万元

继今年3月陷入“彩礼贷”风波后,九江银行不到半年内再遭央行重罚。央行日前公布的信息显示,九江银行因涉及4项违规事实,被央行南昌中心支行罚款582万元。

公告显示,此次遭罚,九江银行得违法行为主要涉及4个方面。其一,未按规定履行客户身份识别义务;其二,未按规定保存客户身份资料和交易记录;其三,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;其四,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

九江银行被罚的同时,时任行长助理王琍等7位责任人也遭到处罚。因分别对九江银行4项违法违规事实中的1到2项负有责任,时任九江银行行长助理王琍、时任运营管理部副总经理陈明琦等7人分别被处以1万元到3.6万元不等的罚款,合计被罚金额为14万元。若是加上个人罚款,九江银行及其责任人此次被罚596万元。

公开资料显示,九江银行原名为九江市商业银行,由当时的八家城市信用社组建而成,于2000年11月18日经央行武汉分行批准正式开业。2018年7月10日,九江银行在香港联合交易所主板上市。截至2020年3月末,九江银行下辖13家分行、9个事业部管理机构。