济宁银行因8项违法行为遭罚款112.2万元
2021-07-23 15:01
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日前,央行济南分行公开行政处罚,其中,济宁银行因8项违法行为,遭罚款112.2万元,并被予以警告。
济宁银行的八项违法行为分别是:提供虚假的统计报表;超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料;对外支付不宜流通人民币;部分非税收入清分后划转财政专户不及时;未按照规定对异议信息进行标注;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告。
针对上述行为,央行济南分行对济宁银行给予警告,并处112.2万元罚款!