浙江稠州商业银行被罚款485万元 因未按规定履行客户身份识别义务等

近日，据中国人民银行官网消息，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，浙江稠州商业银行被罚款485万元。

浙江稠州商业银行互联网金融部朱某峰和小微零售部陈某红对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款2.75万元、1万元；法律合规部王某对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2.75万元；国际业务部卢某华对未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款3.75万元。