天降大单竟是“洗钱”手法!商户应谨防诈骗分子转移赃款

2024-03-15 09:50 半岛都市报·半岛新闻客户端阅读 (10417) 扫描到手机

半岛全媒体记者 王天书

近日,中国人民银行青岛市分行发布3·15反诈典型案例:有一家花店老板收到一名陌生顾客发来的大订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于向女友求婚。沟通好款式和费用后,对方向老板索要银行卡号转账。花店老板将花束送给顾客不到一个小时后,却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。

近期通过此类手法转移涉嫌诈骗赃款的案例屡见不鲜。各类生意都有可能被诈骗分子盯上。诈骗分子会通过商超购买购物卡、茶室套现打牌、彩票店购买刮刮乐等形式转移诈骗赃款。

对此,相关部门提醒广大商户:一要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账。二要不随意对外提供自己的银行账户或收款二维码,以避免成为诈骗分子过账通道,成为诈骗分子洗钱的工具。三是广大商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。