恒丰银行成功协助警方抓获电信网络诈骗嫌疑人

2024-03-08 15:08 大众报业·半岛网阅读 (87781) 扫描到手机

近日,恒丰银行青岛经济技术开发区支行收到青岛市公安局经济技术开发区分局一封表扬信,就经济技术开发区支行迅速反应、主动作为,协助抓捕电信网络诈骗嫌疑人的行动给予高度评价。

2024年2月18日,恒丰银行青岛经济技术开发区支行在日常排查中发现个人客户时某存在被有权机关临时冻结的情况,且其名下账户存在较多可疑交易,便立即对该账户采取了暂停非柜面业务的管控措施。2月19日,时某前来网点,表示其名下的银行账户无法转账,询问原因并要求恢复转账功能。银行工作人员稳住时某的同时立即联系反诈中心工作人员,反诈中心核实情况后发现时某存在风险,迅速出警前往经济技术开发区支行,在银行工作人员的配合下,将犯罪嫌疑人带回进一步调查。

一直以来,恒丰银行青岛经济技术开发区支行积极履行社会责任,强化员工反诈意识,织密电信诈骗防护网,不断提升防范拦截水平,坚持将反诈工作落到实处,切实维护金融消费者切身利益。未来,经济技术开发区支行将持续深入贯彻《反电信网络诈骗法》,进一步深化警银合作,守护百姓“钱袋子”,为打击治理电信网络诈骗贡献更大力量。

普法小贴士

《反电信网络诈骗法》第二十五条规定:任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:

(一)出售、提供个人信息;

(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;

(三)其他电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

《反电信网络诈骗法》第三十一规定:任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。