因违反存款准备金管理等规定,央行对这家银行开出1589.49万元罚单
2023-03-15 17:59
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3月13日,央行公布了一则行政处罚信息,渤海银行因违反存款准备金管理规定;违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反人民币反假有关规定等12项缘由被央行警告,没收违法所得约106.99万元,并处罚款约1589.49万元。
具体来看,渤海银行违规“12宗罪”主要包括:违反存款准备金管理规定;违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反人民币反假有关规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;违反征信安全管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
与此同时,该行9位相关责任人也一并被罚,合计罚款金额为43万元。
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